VÍDEO: FBI INVESTIGA FEDERAÇÃO ARGENTINA DE FUTEBOL POR FRAUDE DURANTE A COPA

A Associação de Futebol Argentino (AFA) tornou-se alvo de uma investigação conduzida pelo Departamento Federal de Investigação (FBI), que apura possíveis crimes financeiros relacionados a operações realizadas por meio do sistema bancário dos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas buscam esclarecer se movimentações internacionais ligadas à entidade esportiva envolveram práticas como fraude financeira e lavagem de dinheiro, delitos que podem ser investigados pela Justiça americana quando utilizam instituições financeiras sediadas no país.

A investigação ganhou destaque internacional por ocorrer durante a realização da Copa do Mundo, período em que a seleção argentina e sua federação recebem grande atenção da imprensa e do público. Apesar da repercussão, as apurações ainda estão em fase inicial e têm como objetivo reunir documentos, ouvir testemunhas e analisar registros financeiros que possam esclarecer como determinadas operações foram realizadas.

Segundo informações divulgadas pela imprensa argentina, o FBI concentra parte do trabalho em identificar de que maneira a AFA administrava contratos comerciais internacionais utilizando empresas e contas vinculadas ao sistema financeiro norte-americano. A suspeita é de que centenas de milhões de dólares tenham circulado por bancos dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos.

Como diversas transações internacionais são liquidadas em dólares, autoridades americanas possuem competência para investigar operações que passem pelo sistema bancário do país, mesmo quando envolvem instituições ou empresas sediadas no exterior. Por esse motivo, os investigadores procuram verificar se houve qualquer irregularidade capaz de configurar crime dentro da legislação norte-americana.

Entre os principais pontos analisados estão contratos de amistosos internacionais, acordos comerciais, direitos de imagem, patrocínios e outras receitas obtidas pela Associação de Futebol Argentino em atividades realizadas fora do país. Os investigadores pretendem entender o caminho percorrido pelos recursos financeiros desde sua origem até o destino final.

Como parte das diligências, agentes do FBI realizaram reuniões com o empresário Guillermo Tofoni, que possui experiência na organização de eventos esportivos e negociações envolvendo partidas internacionais da seleção argentina. A expectativa é que ele possa fornecer informações sobre contratos firmados ao longo dos últimos anos e explicar detalhes sobre a estrutura utilizada para administrar essas operações.

Além de Tofoni, os investigadores buscam localizar outras pessoas que tiveram participação direta nas atividades administrativas da entidade durante a atual gestão da AFA. O foco principal está em dirigentes, ex-funcionários e profissionais que acompanharam negociações internacionais ou tiveram acesso à documentação financeira da instituição.

A apuração também inclui a análise das atividades da TourProdEnter LLC, empresa pertencente ao produtor teatral Javier Faroni. A companhia era responsável por administrar a cobrança de contratos comerciais internacionais ligados à AFA, motivo pelo qual passou a integrar a investigação conduzida pelas autoridades dos Estados Unidos.

Os investigadores procuram verificar se houve movimentações incompatíveis com a legislação financeira americana ou se empresas terceirizadas foram utilizadas para ocultar a origem ou o destino de recursos obtidos em contratos internacionais. A análise envolve registros bancários, documentos contábeis e informações sobre transferências financeiras realizadas ao longo dos últimos anos.

Outro aspecto que desperta interesse das autoridades é a possível participação de pessoas ligadas ao setor público argentino. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos estuda convocar ex-integrantes do governo do presidente Javier Milei que tiveram acesso a informações consideradas relevantes sobre contratos e negociações envolvendo a Associação de Futebol Argentino.

Esses depoimentos poderão ajudar os investigadores a compreender como determinadas operações eram estruturadas e se existia conhecimento prévio sobre eventuais irregularidades. O objetivo é reunir elementos suficientes para esclarecer se houve violação das leis americanas durante a execução dessas transações.

Até o momento, não foram apresentadas acusações formais contra dirigentes da AFA nem contra as empresas citadas na investigação. O trabalho do FBI permanece concentrado na coleta de provas e na análise das informações obtidas durante as diligências.

Caso sejam identificados indícios consistentes da prática de crimes financeiros, a investigação poderá avançar para uma nova fase, incluindo pedidos de cooperação internacional, oitivas adicionais e eventual apresentação de denúncias perante a Justiça dos Estados Unidos. Enquanto isso, o caso continua sendo acompanhado de perto por autoridades, dirigentes esportivos e especialistas em direito internacional, devido ao potencial impacto sobre uma das principais entidades do futebol mundial.

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